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“猎鳄”“猎鲨”战果赫赫 粤连破地下钱庄案
2003-12-30 20:18 转自: 南方网
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  今年下半年以来,广东省公安机关经侦部门根据公安部及省委、省政府的部署,继续组织精干警力保持对地下钱庄非法买卖外汇犯罪的高压打击态势,先后在深圳、东莞、珠海、惠州、汕头等地组织了“猎鳄”、“猎鲨”等一系列专项行动,接连破获6宗地下钱庄非法经营案,捣毁多个经营窝点,抓获涉案人员52名,刑事拘留陈X文、陈X源等30名犯罪嫌疑人,缴获人民币2747万元、港币184万元、美元2.64万元、新台币30万元,扣押小汽车8辆及犯罪证据一大批,狠狠打击了地下钱庄非法买卖外汇的犯罪活动,有力地维护了国家的正常金融秩序。

  8月19日,珠海市公安局经侦支队破获一宗非法经营地下钱庄案,抓获庄X加(普宁人)等3名犯罪嫌疑人,缴获赃款人民币289.62万元、港币98.48万元,扣押用于运输赃款的汽车2部。

  10月30日,惠州市博罗县公安局经侦大队破获一起以李X良、林X碧夫妇为首的地下钱庄非法经营案,抓获犯罪嫌疑人4名,现场缴获人民币245万元、港币27万元、美元2万元,扣押作案工具皇冠小汽车1部。

  12月4日,在省公安厅经侦总队的协调、指挥下,深圳市公安局经侦支队等部门出动警力120名开展“猎鳄”行动,一举捣毁以陈X文(潮阳人)为首经营的特大地下钱庄3个,抓获陈X文等犯罪嫌疑人24名,缴获赃款人民币159.3445万元、美元6380元、港币20740元及电脑、传真机、存折、信用卡、账本等赃物一大批,冻结银行帐号100多个(初步统计冻结余额人民币1260万元)。据查,陈X文地下钱庄系其周边多家较小型地下钱庄的汇合点,其一主要交易帐号半年来的交易金额经初步统计已达人民币3亿多元。

  12月17日,东莞市公安局经侦支队根据群众举报,在公安部经侦局、省公安厅经侦总队指导协调下,联合特警、刑侦、网监等部门和东城、城区分局民警共80人展开“猎鲨”行动,在该市东城区和莞城区等地捣毁4个地下钱庄窝点,抓获以陈X源(境外人员)为首的犯罪团伙成员13人,现场缴获现金赃款人民币343.5万元,冻结银行存款208万元及时值180万元的股票,扣押作案用轿车2辆,以及记录交易情况的账本、单据和用于非法交易的电脑、传真机、点钞机及存折、银行卡等一大批。经查,陈X源以开设公司为掩护,雇用吴X修等人长期经营非法买卖外汇,在上海、东莞等地设立窝点,业务涉及东莞、广州、深圳、上海、台湾、香港等地。现初步认定,该团伙非法买卖外汇折合人民币2.5亿元。

  据了解,目前广东省非法经营的地下钱庄存在家族式经营、网络广、犯罪方式日趋隐蔽并趋向智能化等特点,为公安机关的打击增加了难度。省公安厅经侦部门有关负责人表示,广东省各地公安机关将继续与有关部门密切合作,抓住重点,组织专项打击行动,落实举报奖励制度,坚决维护广东地区的金融秩序。同时也奉劝通过地下钱庄非法融通资金的企业及时收手,通过合法渠道汇兑外汇资金,否则将面临公安机关和有关部门的严厉打击、处罚。
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