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贪官挪用公款5亿美元 为外逃嫁妻到美国(图)
时间:2006年02月07日12:05 我来说两句(0)  

 
来源:华商网-华商报
贪官挪用公款5亿美元 为外逃嫁妻到美国(图)

贪官关系网
贪官挪用公款5亿美元 为外逃嫁妻到美国(图)  

美国赌城起诉中国贪官,这是近年来美国一次宣布起诉中国贪官人数最多的案件 漫画 王启峰

  美国助理司法部长费舍1月31日宣布,中国银行广东开平支行前行长许超凡和许国俊,两人的妻子邝婉芳、余英怡,以及邝婉芳的哥哥邝华宝,因涉嫌贪污挪用中国银行公款近5亿美元、并通过拉斯维加斯赌场洗钱、欺诈等15项罪行,已被拉斯维加斯的一个联邦大陪审团起诉。这是近年来美国一次宣布起诉中国贪官人数最多的案件。分析人士认为,美国此次宣布起诉许超凡等人具有重大意义,它标志着在余振东被引渡回国后,中国金融界的惊天大案“开平案”两次取得重大进展,也标志着中美在司法合作打击我国外逃贪官方面迈出了新的步伐。

  2月4日,记者采访了中国驻美大使馆警务联络官段大启,了解到本案的一些细节。段大启是亲自押解余振东回国的英雄,与被捕后的许超凡和许国俊曾有过多次接触。

  贪有一套 30岁行长“非常有手段”

  为了继续贪财,许超凡让余振东、许国俊先后就任开平支行的行长

  据段大启介绍,许超凡、余振东、许国俊在中国早已臭名昭著,正是这三个人合伙,制造了新中国成立以来最大的银行资金盗用案。

  主犯许超凡钻营有术,30岁时便当上中国银行广东分行开平支行行长,在当地显赫一时。有当地官员说:“我们很少能见到他,只是感觉这个人非常有手段。”

  1994年至1998年任开平支行行长期间,许超凡利用职务之便,通过各种方式贪污和挪用银行资金高达数亿美元,用于在香港炒股和投资,结果都血本无归,造成银行巨额亏损。为了继续和掩盖罪行,许超凡让余振东、许国俊先后就任开平支行的行长。随着中国银行业监管逐步加强,许超凡惶惶不可终日。一天,许超凡对自己一手提拔的余振东和许国俊说:“事已至此,挪用的资金已经无法填补,我们三个犯下的都是死罪了,干脆一不做、二不休,转移点钱到香港,一有风吹草动咱们就逃吧!”

  逃有一招 把妻子“嫁”到美国去

  为在美国建立稳固的“根据地”,假结婚成了他们的救命稻草

  经商量,三人一致把逃跑的目的地定为美国。

  一天,余振东的妻子于绪慧对他说:“你买卖汇票经常接触美国人,我们就买通一个美国人,然后我和他结婚,取得美国公民资格,立足美国后,再离婚和你复婚!”余振东半信半疑,把这个方法告诉了许超凡和许国俊,许超凡拍手称妙:“好!先将我们三人的妻子‘嫁’到美国,然后我们就有落脚点了!”于绪慧召集二许的夫人开了会,具体策划怎么合法“嫁”到美国。接着,于绪慧通过互联网同跨国偷渡组织取得了联系,每人交20万美元,由偷渡组织为她们物色了3个美籍华人,并为她们办理了结婚证。这样3位贪官夫人于1999年同时“嫁”到了美国,先后取得了美国公民资格。没有了后顾之忧,许超凡三人开始疯狂转移资金。他们先是把银行资金转移到香港的“壳公司”,然后再想尽各种办法将资金转到美国。据介绍,他们先后从银行划拨了4.83亿美元到自己的账下。

  2001年5月,许超凡、余振东、许国俊三人在香港与美国公民假结婚。同年10月12日,三人突然集体从内地失踪,神秘地出现在香港。他们利用早先获得的假香港护照申请到了去美国的签证。到了美国后,他们各自跟自己的妻子会合,从此三家人隐姓埋名、各奔东西,踏上了一条逃亡路。

  终有一报 五巨贪犯下十五宗“罪”

  一人已被移交。二许可能被引渡。美方如何处理贪官家属人们关注

  为了逃避警方的追踪,三家人先后在美国和加拿大不断转移。据他们后来陈述,当时虽然有巨额存款却不敢轻易动用,连住旅店也只敢住最便宜的。他们一听到警车声就浑身发抖,晚上恶梦不断。去赌场成了放松神经的最佳娱乐,那里也是洗钱的最佳场所。据报道,这些巨贪在拉斯维加斯赌城每次都是一掷千金。2002年12月19日,余振东逃到洛杉矶,刚下飞机就被美方逮捕。2004年4月16日,美方将余振东移交给中国警方。2004年9月下旬,许国俊在堪萨斯州一小镇上被捕。同年10月初,许超凡在俄克拉荷马州一小镇的公寓里被捕。

  5名巨贪在美国赌城拉斯维加斯被起诉的消息传出后,当地华人无不拍手称快。洛杉矶最大的中文媒体《世界日报》披露了对5名疑犯罪行的具体指控:第一项指控是反黑连坐法中的密谋罪;第二、三项控罪是从事洗钱密谋和运输赃款密谋,主要指被告通过银行把赃款转入美国。起诉书还列出了五被告通过银行的所有交易,包括以200万元支票存入邝华宝在拉斯维加斯一家赌场的账户。第四至第九项控罪指控许超凡、许国俊每人三项身份证欺诈罪,第10-15项控罪是指邝婉芳、余英怡每人三项护照欺诈罪。

  余振东的同党在美被起诉,人们最关心的是:美方是否会让许超凡和许国俊以“余振东模式”,在美国被定罪宣判后自愿回国接受审判?据报道,当有记者问起这一问题时,美方以“案件尚在进行之中”为由,拒绝作出评论。不过,段大启告诉记者,美国司法有判例法之说,余振东案已经成为一种判例,美国司法部门在判决类似案件时可以援引这个判例,也就是说,许超凡和许国俊被遣返回国的可能性是存在的。

  美方如何处理中国贪官家属也是人们关心的问题。于绪慧后来在走投无路之中与美国当局达成认罪协议。她的美国国籍和永久居民身份将被取消,美国移民当局将对她发出驱逐令。但同时美国移民当局允许她不断提起上诉,并给予工作许可。从理论上讲,这等于让于绪慧可以无限期地居留美国。如果援引这一模式,估计美方也不会引渡二许的家属和子女。

  

(责任编辑:章东)



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