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披露顺德连发克隆存折窃款案 客户资料曾泄露
时间:2007年01月09日10:50 我来说两句  

 
来源:大洋网

  央视披露我省一些地方发生的通过克隆存折盗取储户资金、被盗金额高达100多万元的案件后,在社会引起强烈反响:存折是怎样被盗的?如何预防存折被克隆?围绕市民关注的问题,本报记者昨天(8日)采访了银行界有关人士。

  克隆存折细节有假

  据了解,克隆存折的案件两年前在广州曾发生过,但没有造成大的损失。央视报道的克隆存折盗取他人钱款的案件主要发生在顺德,涉及多家银行。

  据相关人士介绍,假的存折居然能被机器识别,从2006年9月4日到10月26日,不到两个月的时间里,我省佛山顺德区等地共有5名储户被人用这种假存折盗走了存款,其中最大的一笔为68万元。被盗事件发生后,引起了银行界的高度重视。此后,有十几个克隆存折被及时识破。

  “其实,克隆的存折是可以识破的。”据该银行人士称,自从克隆存折案件发生后,柜台人员工作时格外小心。“从存折细节、外观、颜色看,发现有点假。再查下去就确定存折是假的。”

  个人信息曾经泄露

  据银行人员介绍,真假两本存折,从表面上看没有什么差别,甚至连账户信息和磁条信息均一模一样。如此情况,在银行内部绝不会出现的。据调查,案件的源头便是客户资料泄露,落入不法分子之手。

  据银行人员称,据存折被克隆并遭受损失的李先生回忆,他在做生意过程中,曾按照生意伙伴的要求提供过存折、身份证的复印件。

  这些所谓的生意伙伴还让李先生拨打一个查询电话,查询资金是否到账。李先生说:“对方要我打电话到香港的某个银行查款是否已发出,我按对方给的号码打过去,是个声讯电话,我按照电话提示输入账号和密码,之后电话就挂断了。”原来,犯罪嫌疑人通过声讯电话掌握了李先生的密码。得到密码后,他们并不急于作案,而是通过网上银行和电话银行获得李先生的交易流水信息。当账上的钱较多时,他们再根据交易流水等信息,克隆出假存折和假身份证,到柜台提取现金。

  必须增强保密意识

  昨天接受采访的我省多家银行人士称,克隆存折以前曾发生过,但仅是个别案件而已。现在造成多起案件出现,说明随着通讯网络的发达,不法分子的作案手段越来越多。但这些案件完全可以避免。据调查,这些案件都发生在小企业主身上,发生的数额也相对较大。不法分子主要是针对一些中小企业主,一方面通过做生意,通过预付货款查账户,一方面通过购车退税款,以退税为由要你提供账户信息、身份证。

  据悉,目前警方正在全力侦破这一系列克隆存折案件。(作者:记者/朱桂芳)

  

(责任编辑:广文)


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